竹联帮弘仁会台北分会成员陈姓男子（中）涉嫌在新北市设水房，替柬埔寨的股票假投资诈骗集团机房转帐赃款，指挥车手提领，刑事局拘提陈等5人移送。记者李奕昕／摄影竹联帮弘仁会台北分会成员陈姓男子涉嫌在新北市设水房，替柬埔寨的股票假投资诈骗集团机房转帐赃款，指挥车手提领，半年来向30多人骗走5千万元。刑事局拘提陈等5人依诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例罪嫌移送法办，检方声押禁见1人获准，正在讯问其他人。警方调查，诈团在脸书、IG刊登股票投资广告，诱使被害人加入LINE群组及下载投资APP，临柜汇款或用网路银行转帐至人头帐户；24岁陈姓男子曾被查获诈欺、洗钱、组织犯罪等案，指挥转帐手在新北三重、芦洲区的公寓住处持手机转帐4层人头户，派车手赴ATM领出。被害人欲出金时被告知要缴交获利金额的百分之15至20当红利分成，短时间无法筹钱，接著被封锁LINE帐号。警方清查，去年6月起30多人被骗5千万元，其中台北市1名7旬老翁被骗5百万元最多，经分析LINE资料，查出机房IP在柬埔寨。假投资犯滥，刑事局昨起执行「断投」专案。侦七大队第二队去年11月14日在三重搜索，拘提担任转帐手的弘仁会台北分会成员20
被告苏宝林（左）与被告苏海金（右）。（档案照片）各公司纷纷与28亿元洗钱案的涉案者脱钩，移除其董事或股东职位。《新明日报》多次报道，涉及28亿元的洗钱案，目前共有九男一女被控。律政部此前也发出通告并列了一份34人名单，当中包括10名被告及与他们有关联的人士，提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。这些关联人士当中，包括部分被告的妻子等，被曝出在本地开公司，一些公司甚至被怀疑是空壳公司。与被告有关的公司，也纷纷跟他们脱钩。被告之一的苏宝林，此前是一家经营冷气生意公司SG Gree的董事及股东，但根据《海峡时报》报道，他自今年9月26日起被除名。另一被告苏海金也于9月28日起不再是该公司的股东。这家公司位于淡滨尼92街，公司职员向记者称，两人已经辞职了。苏海金被揭是柬埔寨一家名为Su Zigen Chengmei公司的总裁，该公司一名叫苏子根（音译）的董事，也于9月28日起，不再是SG Gree的股东。而苏海金的妻子伍琴，则从10月21日起不再担任经营自动售卖机生意的Hirohisa Vending公司的董事。但记录显示她仍是股东之一。同案被告林宝英，则曾是投资公司Golden WHH
