西港此次“严打”，打了两个园区后暂时没消息了。不过有个消息在华人圈颇受关注，在3月10日端掉西港皇冠假日酒店的涉赌涉诈盘口之后，11号上午西港省长郭占良在脸书发帖，公开“通缉”皇冠假日酒店的老板钟某。这个无异于是公开通缉令的消息，在柬埔寨当前的环境下颇不寻常，也是柬埔寨政府官方第一次公开通缉一名电诈园区的老板。此前柬埔寨多次打击非法网赌、电诈犯罪的行动，多是针对最基层的“狗推”，少有电诈团伙头目在柬落网，更不用提园区的老板。园区的大佬们多是以“投资者”的身份出现在各个场合，甚至和政府高官相谈甚欢。至于“投资”的是什么项目，就是“天知、地知、你知、我知和红包知”了。
据中国公安部刑侦局消息，近期，中国警方与老挝警方积极开展国际警务执法合作，成功捣毁7个盘踞在老挝境内的电信网络诈骗窝点，抓获268名犯罪嫌疑人，其中幕后“金主”8名、组织头目和骨干54名，涉及全国多地的相关案件1570余起。目前，全部268名犯罪嫌疑人已被移交中方。这是中国公安部工作组赴老挝开展警务执法合作，依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要成果。（华人网亮仔整理报道）
缅北四大家族正式覆灭了。白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发六名电诈头目，被拘捕归案。白家、魏家、刘家，加上已经覆灭的明学昌家族，缅北四大家族核心骨干，都已落网，只剩白应兰、魏蓉、魏青松和刘积光四人在逃。法网恢恢，疏而不漏，这四人是插翅难飞，在劫难逃，大概率是被缅军控制起来了。因为当前，彭德仁重返老街，缅北局势尚不稳定，留下4个电诈头目，是缅军手里最后的筹码。待一定尘埃落定，也就是剩余4名电诈头目的末日。为什么缅军会主动向中国移交缅北四大电诈家族？这些人犯下的罪孽有多深重？今天，我想跟大家聊一聊，铲除电诈，拿下皎漂港，对中国意味着什么？四大电诈家族的覆灭，全部都是缅军主动把电诈头目转移到中国的。第一个被遣送中国的是明学昌家族。只是明学昌被送过来时，已经是一具尸体了，只有明珍珍、明菊兰是活着的。长久以来，缅北电诈产业最大的武装保护伞，不是别人，正是缅军。明学昌、白所成等人诈骗所得，并不是全部收入自己的囊中，不少钱也被输送给了缅甸军方。电诈家族与缅甸军方形成了强大的利益捆绑，才让电诈产业在果敢地区，不断壮大。当果敢同盟军合围卧虎山庄的时候，明学昌家族就首当其冲了。摆在缅军面前的只
2024年1月30日，随着白所成、魏怀仁等10名缅北重大犯罪嫌疑人落网，缅甸电诈四大家族覆灭。公安部供图过去的2023年，缅北、缅甸电诈是一个热门话题，电影《孤注一掷》更是将缅北诈骗团伙的残酷和黑幕揭露得触目惊心。《中国经营报》记者了解到，盘踞在缅北的诈骗犯罪集团往往通过所谓的“高薪”招聘或亲友“现身说财”等方式，诱惑境内人员非法偷渡至境外“淘金”。这些被骗去缅北的人，到达境外犯罪窝点后，赚钱不成反被限制人身自由，被殴打甚至贩卖，直至缴纳大量赎金才得以脱身回国，回国后还要接受相应法律制裁。而此类境外电诈集团、团伙往往组织严密、层级分明，成员之间分工明确，从人员招募、接送到“话术”、业务培训，再到资金管理、转移等均由专人负责，各环节分工配合完成犯罪。最高法2月7日公布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，释放了依法从严惩处的强烈信号。记者注意到，犯罪链条上的不同角色，起到不同作用的主、从犯，均得到了相应的定罪处罚。添加被害人为好友后，诱使其在平台赌博近年来，为逃避国内打击，电诈团伙纷纷将诈骗窝点转移至境外，盘踞在缅甸北部成立犯罪集团或团伙，对我国境内居民实施电信网络
2月7日，最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。近年来，一些不法分子为逃避国内打击、牟取非法利益，纷纷将诈骗窝点转移至境外，相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙，对境内居民实施电信网络诈骗犯罪。此类犯罪集团、团伙往往组织严密、层级分明，成员之间分工明确，从人员招募、接送到“话术”、业务培训，再到资金管理、转移等均有专人负责，各环节分工配合完成犯罪，严重危害人民群众利益。▲创意配图 据图虫创意 2017年7月至2019年5月，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国（边）境管理法规，在我国云南省与缅甸佤邦交界处往返偷渡。2018年6月起，以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部，并从国内纠集大量人员实施跨国电信网络诈骗犯罪活动。其中，谢某浩负责人员接送、业务培训、协调当地关系等；陈某旺作为部门主管，负责人员管理、账目核对等；另有他人负责人员招募。该犯罪集团成员利用网络聊天软件添加被害人为好友后，诱使被害人到“TNT国际娱乐”“鼎吉国际”“红玺国际”等平台进行赌博，之后通过后台操控的方式，先让被害人获取蝇头小利，待被害人加大
据柬媒消息，近日，金边一名美女涉嫌电信诈骗，被反科技犯罪局警方逮捕。据悉，嫌犯名为源赛宁，女，27岁，柬埔寨人，涉嫌从民众手中收购ABA银行账号，然后提供给同伙进行电信诈骗。经过调查，上述嫌犯和同伙在收购ABA银行账号后，通过纸飞机（Telegram）冒充某个人或商店，然后要求受害者转账。目前，上述嫌犯已被移交金边市初级法院依法处置。 反科技犯罪局呼吁民众千万不要出售个人ABA银行账号或ATM卡，因为如果收购者将这些账号用于犯罪，出售者将面临法律责任。（华人网亮仔整理报道）
缅北四大电诈集团的头目，除了自杀的明家老大，其余大都被押解到中国。民众吃惊于这几个曾经高喊反诈、满口仁义道德，甚至以慈善家的面目公开出现的家伙们，是怎么能把缅北变成有十万多电诈人员、千多个电诈园区的暗黑之地。他们如何起家的？黑色产业不断做大有着怎样的内幕？Part.12023年12月10日，中国公安机关一次性通缉了包括白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发在内的10名缅北果敢电诈头目。通缉令发出后不到两个月，缅甸警方陆续抓获了其中6人。1月30日晚，这6名电诈头目被押解回中国。中国公安部表示，此次行动是中缅两国开展国际警务执法合作取得的一个标志性的重大战果。中国社科院东南亚研究中心主任 许利平：“中国政府在铲除电诈方面，拥有非常坚强的政治意志和决心，要从根本上铲除电诈背后的保护伞。”加上此前被抓获的果敢明氏家族电诈头目，盘踞果敢十数年的四大家族头目几乎全部落网，四大家族经营的电诈犯罪集团覆灭，让中国百姓深受其害的缅北电诈毒瘤终于被铲除。这些电诈头目曾猖獗一时，他们是如何一步步走到今天的？他们又是如何把缅北果敢地区变成电诈毒窝的？时间回到5个月前。2023年9月6日，缅甸果敢自治区召开了打击电信
据柬媒消息，1月31日，柬埔寨国家警察总署总监苏通在出席反洗钱和防止电信金融犯罪会议时表示，希望广大知情民众积极向警方提供有关电信诈骗的相关信息。苏通表示，目前有很多民众受电信诈骗所害导致个人财产严重受损。因此，国家警察总署特别推出了打击电诈24小时在线服务，以便受害群众能够及时向警方报案。此外，苏通也要求私营企业、银行和各类金融机构与国家警察总署密切合作，以便柬埔寨警方能够高效迅速地打击各类电诈犯罪。据了解，举报民众可在国家警察总署的官方脸书（https://web.facebook.com/cambodiapolice）点击“联系我们（Contact Us）”按钮，并在举报页面如实填写相关信息。此外，举报页面设有中、英、柬三国语言，可方便在柬外国人向柬埔寨警方提供相关信息；柬埔寨警方也会对举报者的信息严格保密。（华人网亮仔整理报道）
1月30日晚，随着一架中国民航包机降落在云南昆明长水机场，缅甸警方依法向中国公安机关移交的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人，被中国公安机关成功押解回国。此次被押解回国的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂分属所谓“缅北电诈四大家族”中的白家、魏家和刘家三家，加之之前已覆灭的明家，缅北电诈四大家族重要头目大都落网。昨晚，“缅北四大家族覆灭”的新闻立马在中国各大网络平台成为排名第一的热搜榜，网友们纷纷发表言论：“大快人心，人民公安伟人民、死罪难逃、枪毙、必须判死刑、历史性的重大胜利，为中国警察点赞，对押回的电诈分子予以严惩……。”缅北电诈家族的覆灭，可以确定缅北的电诈产业正式“盖棺定论”，其电诈产业疯狂的历史也算告终。中国警方和缅甸警方合作力度和深度首次达到新的高度。那么，什么时候轮到柬埔寨？这也是很多在柬中国人非常关心的话题。如今，柬埔寨的时机成熟了。为什么这么说？作者一直强调中柬两国的友好关系，是一带一路发展的新样板，而且柬埔寨作为中国在东南亚最重要的合作伙伴，柬埔寨的发展离不开中国的强力支持。不仅如此，目前柬埔寨
据新华社消息，缅甸警方1月30日依法向我公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。截至目前，已有4.4万名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方，其中幕后“金主”、组织头目和骨干171名，网上在逃人员2908名，有力打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。有媒体报道称，至此，缅北电诈“四大家族”覆灭。 “支持严厉打击！”31日，在一个由多名被骗缅甸者家属组成的求助群里，家属们早已看到上述消息，纷纷这样表示。他们当中，许多人的亲人已经回国，一些人被依法拘留，一些人脚踏实地回归正常生活，少部分人仍陷于缅甸失联中。家属们的报案（受案）回执。图片来源/受访者供图“儿子的4人宿舍，3人吸毒”此前，由71名被骗缅甸者家属组成的求助群，多名成员曾实名向外界求助，他们的亲人或因高薪诱惑、熟人介绍等，被骗至缅甸妙瓦底、果敢、佤邦等地，被骗者年龄多在20岁-30岁，当中也有少数未成年人，最小的年仅14岁。随着打击电信网络诈骗犯罪的持续深入，不少人被解救归国，一些家属退出群聊，也不愿再多说什么。“罪有应得！”求助群里，单
这位新“果敢王”白所成怎么也不会想到，自己苦心经营多年的势力，竟会在短短三个月土崩瓦解。白所成在缅甸能够呼风唤雨，在缅北甚至能够做到一手遮天，可他做过最错误的决定，就是将手伸向了中国老百姓。随着一架民航包机落地云南昆明长水机场，10名缅北重大犯罪嫌疑人被押解回国，当中有6名是缅北涉我国电信网络诈骗犯罪集团的重要头目。分别是白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂和徐老发。历时一个多月，打击缅北电诈毒瘤再次迎来突破性进展，甚至这是对缅北电诈犯罪集团的最沉重的打击，虽然还有4名电诈集团的犯罪嫌疑人在逃，分别是白应兰、魏榕、魏青松和刘积光，但这6名主要头目的归案，也意味着缅北四大家族的主心骨已经落网，大快人心。不过需要知道的是，打击缅北电诈，离不开中方上上下下共同的努力，并且中方的三层布局，现在看来是起到了非常关键的作用。（缅北重大犯罪嫌疑人白所成）可能大家对于缅北的局势并不是特别了解，毕竟缅甸这个国家内乱不断，各方势力错综复杂，这里先简单梳理一下，方便大家理解。缅北指的是缅甸北部地区，而果敢是缅甸北部的一个自治州，与我国的云南省接壤。在缅北尤其是果敢地区，长期以来一直涉及民族武装力量与缅甸联
近期，缅甸内比都举办了反金融诈骗知识宣讲讨论会，会议表示，2021年至2024年期间，缅甸国内共发生了482起网络诈骗案。缅甸联邦企划与财政部部长吴温贤在讨论会上称，包括外籍人士的诈骗犯，实施网络诈骗时，是通过社交媒体取得信任后，假装给予邮寄昂贵物品为由，进行诱惑后行骗。该诈骗案件中，缅甸警方成功对23名尼日利亚籍人士、1名泰国籍人士和59名缅甸国民进行了抓捕追责。缅甸国内发生的网络诈骗案数量为，2021年发生了90起，抓获包括外籍人士在内的91名诈骗犯；2022年发生了161起，抓获包括外籍人士在内的202名诈骗犯；2023年发生221起，抓获包括外籍人士在内的132名诈骗犯。缅甸央行牵头相关部门联合开展工作，已经成立了移动金融服务业监管委员会，为了对接获投诉举报信息能立即采取行动，已在安排成立专门工作组。缅甸央行主席杜丹丹绥在讨论会上称，民众们为避免被骗，需要自己提高警惕学会保护自己，并与相关部门合作。（华人网亮仔整理报道）
1月23日，湖北省襄阳市东津警方及时制止了一起电信网络诈骗，避免了群众财产遭受损失。在被成功拦截了4万余元的转账后，窦先生对民警表示了由衷的感谢，“多亏有你们，才保住了我的辛苦钱！真的是太感谢你们了！”民警向窦先生讲解了各类诈骗方式和作案手段当天11时许，东津公安分局六两河派出所社区民警接到预警推送，辖区居民窦先生有向涉诈账户转账风险，社区民警立即与窦先生取得联系，了解到窦先生正驾车前往银行，准备向指定账户转账。社区民警赶紧告知窦先生：这是诈骗，千万不要转账，在附近找个停车位等着，民警马上就到。五分钟后，民警赶到停车场把窦先生接回派出所了解情况。经了解，窦先生从事砂石料工作，他在网上认识了一个自称卖油漆的区域销售陈某，正好最近窦先生公司需要一批抗腐蚀油漆，陈某便给窦先生介绍了自己的工厂，还发了一些厂区照片，经过两三天的交流，窦先生相信了陈某的话术，打算购买一批油漆。在窦先生给陈某转账时，国家反诈中心检测收款账户为涉诈风险账户，自动将窦先生银行卡止付冻结，并将该情况推送至社区民警。窦先生发现转账未能成功，以为银行卡有限额，准备驾车前往银行，将4万余元现金通过汇款转账的方式转入到涉诈指定账
软禁、恐吓、威胁、虐待、人口买卖等触目惊心的关键词组成了人们对缅北的印象。去年，电影《孤注一掷》的热映更是将这一切赤裸裸地展现在观众面前，而现实往往比剧本更加可怕。2019年之后，只需要一根网线、一台电脑就能操作的电信诈骗渐渐成为缅北的支柱产业。果敢四大家族白家、魏家、明家、刘家权势滔天，炒股、挖币、网游、博彩……无数人被诱惑、欺骗前往缅北，在黄赌毒诈的道路上狂飙突进，到处洋溢着一种纸醉金迷的氛围。上天使其灭亡，必先使其疯狂。去年10月，电影还没下映，缅北同盟军宣布“清剿电诈”，中缅泰老联合起来打击电信诈骗犯罪活动，盘踞缅北多年的四大家族迎来了他们的末日，许多电诈园区遭受重创，诈骗人员被遣送回归。截至2024年1月9日，缅甸累计向中方移交4.1万名电诈嫌疑人。12月7日，其中100名电诈嫌疑人被押解到河南省H县，因为人数众多，警力难以兼顾，警方只好把他们暂时安排到一家宾馆二楼的大厅里看护（嫌疑人还未定罪）。李振乾（化名）是H县公安局刑警队的副大队长，主管刑事技术。同时，他也是这次看护组的组长，手底下40名警察，分成4组，轮班看护嫌疑人。在负责看护的7天时间里，李振乾与其中几位嫌疑人攀谈
中新网1月9日电 公安部9日举行新闻发布会。公安部新闻发言人贾俊强介绍，2023年，针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪，部署推进边境警务执法合作，连续开展多轮打击，缅北相关地方执法部门共向我方移交犯罪嫌疑人4.1万余名。 贾俊强提到，2023年，全国公安机关始终在守护人民安宁上聚焦发力。坚持依法严打方针不动摇，推进扫黑除恶常态化，打掉涉黑恶犯罪组织1900余个，破获各类刑事案件2.9万起。 针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪，部署推进边境警务执法合作，连续开展多轮打击，缅北相关地方执法部门共向我方移交犯罪嫌疑人4.1万余名，打击工作取得显著战果。 继续以最严措施打击跨境赌博犯罪，组织开展缉捕遣返境外跨境赌博犯罪嫌疑人“金雕行动”，全力打击突出跨国犯罪，取得积极成效。 守护人民群众“舌尖上的安全”，持续开展“昆仑2023”专项行动，破获食品药品安全犯罪案件1.9万起，抓获犯罪嫌疑人2.8万名。 深入开展禁毒“清源断流”行动，侦破毒品案件3.9万起，抓获犯罪嫌疑人6.6万名，缴获各类毒品243吨，特别是公开通缉10名缅北地区重大涉毒逃犯，形成强大震慑。 部署开展夏季治安打击整治行动，破获刑
近期，缅北地区爆发激烈内战，果敢同盟军对政府军控制的区域发动大规模进攻。有意思的是，果敢同盟军打出的一个旗号竟然是“打击电信诈骗集团”。在他们看来，盘踞在缅北的所谓四大家族便是电信诈骗集团的“幕后黑手”。而这四大家族背后又有缅甸军方支持，所以想要铲除电诈团伙，就必须把四大家族彻底剿灭，同时让果敢同盟军来控制整个果敢，才能确保稳定。这到底是怎么一回事？首先必须弄明白，盘踞在缅北的电信诈骗集团与地方势力肯定是有合作，果敢同盟军说诈骗集团的幕后老大是“四大家族”，而这四大家族也确实与缅甸政府内部不少高官有联系。那么在这样的情况下，果敢同盟军突然对四大家族以及缅甸政府军的地盘发攻击，看起来确实合理。但缘由也必定不会像他们自己所说的那般，单纯是为打击电诈集团，他们更多的是打着这个“旗号”趁机收回果敢全境。虽然果敢同盟军理论上是果敢地方的一流势力，可实际上在2009年，缅甸政府通过政治手段分裂了果敢同盟军，领袖彭家声的副手白所城带着一支部队选择叛变，最后迫使老大哥彭家声后来只能无奈流亡海外。而果敢同盟军的实力也大打折扣，失去对整个果敢地区的控制，他们只能够在彭德仁（彭家声儿子）的带领下蜷缩在果敢北
电诈人员逃跑，在中途被抓住，随时可能丢了性命
缅北冲突加剧，中方强烈不满，同盟军彭德仁发布新年献词，坚称要清除电诈。缅北冲突为何持续加剧？中方作出了怎样的表态？同盟军为何坚称要清除电诈？缅北冲突仍在持续，12月31日晚，果敢同盟军领导人彭德仁发表元旦贺词，这份贺词中几乎通篇都在陈述过去两个月以来同盟军的战斗成果，其中还涉及了大量关于打击电诈的内容。彭德仁透露，在“1027飓风行动”以来，联军抓获并向中方移交了电诈人员1万人，迫使4万余涉诈者回国自首。同盟军的这份数据显然有一定夸大的成分，根据此前中国公安机关发布，缅北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人的数量是3.1万，而同盟军的数据已经超过5万人，这还不包括缅甸军政府移交的电诈人员。此外，彭德仁还宣称，清除电诈是同盟军“义不容辞、责无旁贷的使命担当”，我们姑且不论彭德仁的这番表态到底是否出于真心，其中传递出的信号，却是非常明确的，那就是2024年，缅北冲突必然还会持续，然而这并不是中方希望看到的。据路透社、果敢资讯网等报道，在12月25日当天，果敢同盟军与政府军在老街城内爆发激烈冲突，其中在老街东城区皇冠酒店附近的交火，导致了8人死亡，25人受伤，其中包括中国人。本次冲突事
电诈公司七八个员工逃跑，被公司维护人员发现，最后跑的最慢的一个被抓回公司。等待他的只能是残忍的结局。
近日，中国警方发布境外通缉令后，缅北果敢电诈集团首犯明学昌自杀身亡，“明氏家族”3名核心成员已捉拿归案，其家族创办的电诈基地“卧虎山庄”也随之瓦解。公安部发布消息称，11月18日，德宏公安机关边境警务执法合作取得重要突破，缅北木姐地区执法部门将571名电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续移交中国公安机关。截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名。公安部通缉令显示明菊兰、明珍珍户籍在云南临沧，网传明学昌之子明国平为缅甸国籍，外籍人士能否适用中国刑法？从缅北移交回来的电诈犯罪嫌疑人可能涉及哪些罪名？对被迫从事电诈的人员，又能否“网开一面”？按照刑法规定，外籍犯罪头目针对中国公民犯罪，应适用中国法律，如涉嫌故意杀人罪或将判处死刑。一般从事电诈的人员可能涉及“诈骗罪”“偷越国（边）境罪”等。对于从犯，2016年“两高一部”就电诈犯罪相关问题出台文件，明确规定时间内自首等从轻处罚的情形。但专家也谈到，司法实践中如何认定从犯，争取从轻处罚存在一定难度。明家三人最高或将面临死刑，外籍人士对中国公民犯罪也将受制裁1
20日，四川泸州，一村民家前出现一块“前方缅北电诈人员之家”的牌子，引发关注和热议。视频显示，一村道旁，树立起一块牌子，红底白字写着“前方缅北电诈人员罗某某之家”，并标有指向箭头。视频定位为泸州叙永龙凤镇一村。根据视频定位，21日，上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163.com）记者联系上该村村民委会员。相关负责人表示，罗某某暂时未在家中，“牌子非村里所立，具体是谁立的不清楚，具体要问镇上。”附近村民向记者透露，罗某某现在的确未在家中，跑到缅甸去了，“他们家只有他一个人去缅甸了，现在老家只有父母，老婆和孩子都在县城。”该村民还表示，罗某某家附近的确立有视频中的牌子，立起来已经有一段时间了。记者联系上龙凤派出所。工作人员回复称，据了解，罗某某为滞留缅北人员，但相关的牌子非派出所设立，此事他们也在网络上看到过。对此，他们也将向镇上进行反映。随后，记者联系上龙凤镇。相关分管负责人介绍，经核实，罗某某是当地村民，为登记在册吸毒人员，按照相关管理要求，应每月进行报到，但其一直不现身，违反相关条例。去年底，经上级反馈，罗某某已到达缅北地区。考虑到罗某某的具体情况，镇政府和派出所都相当重视，一
为深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，近日，公安部会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（以下简称《惩戒办法（征求意见稿）》），面向社会广泛征求意见。《惩戒办法（征求意见稿）》共19条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查6个方面内容，遵循依法认定、过惩相当、动态管理原则，明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒，规范审核认定、惩戒期限和告知等程序，明确申诉、受理、核查、反馈和解除的程序和时限。《惩戒办法（征求意见稿）》坚持依法认定、预防为主，严格按照《反电信网络诈骗法》确定惩戒对象范围和认定标准，列举了依法被实施惩戒的具体行为，区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围，切实强化警示教育，以实现预防犯罪的效果。《惩戒办法（征求意见稿）》坚持分级惩戒、过惩相当，对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，惩戒期限为2年。在综合运用金融惩戒、电信网络
华人网阿肆编辑报道
11月8日下午1点30分，柬埔寨移民总局将25名涉嫌电诈的日本人驱逐出境。据悉，这些日本人头戴黑色头套，已从金边国际机场押解回日本，等待接受日本法律的制裁。日本媒体7日报道，今年9月，柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙，逮捕25名日本人。11月7日，日本一些执法和调查人员抵达金边国际机场。有报道称，这25人牵涉的诈骗案件金额高达数亿日元，约合人民币数百万元。日本媒体报道，自2019年以来，泰国、菲律宾、柬埔寨、越南等国已捣毁至少8个日本诈骗团伙，约120人被拘留。日本警方认为，日本犯罪集团正在加速将诈骗窝点转移到海外，日方正与各国调查机构合作，以查清实际情况。华人网阿肆编辑报道
