王水明1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。涉嫌提交11份伪造的公司财务报表给大华继显，30亿元洗钱案被告之一王水明被加控11项罪名；另一名被告苏文强继1月29日被加控七项罪名后再面对多两项控状，指他在申请工作准证时做出虚假声明等。王水明（43岁）原本面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。他1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。控状显示，他涉嫌在2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显，这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。另外，王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。另一名被告苏文强（32岁）因涉嫌使用菲律宾非法线上赌博获得的47万多元，购买奢侈品、茅台、威士忌，以及支付优质洋房和公寓房租，还意图以伪造的结婚证书向人力部申请直系亲属证，星期一（29日）被加控七项罪名。他31日再被加控两项
被告苏宝林（左）与被告苏海金（右）。（档案照片）各公司纷纷与28亿元洗钱案的涉案者脱钩，移除其董事或股东职位。《新明日报》多次报道，涉及28亿元的洗钱案，目前共有九男一女被控。律政部此前也发出通告并列了一份34人名单，当中包括10名被告及与他们有关联的人士，提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。这些关联人士当中，包括部分被告的妻子等，被曝出在本地开公司，一些公司甚至被怀疑是空壳公司。与被告有关的公司，也纷纷跟他们脱钩。被告之一的苏宝林，此前是一家经营冷气生意公司SG Gree的董事及股东，但根据《海峡时报》报道，他自今年9月26日起被除名。另一被告苏海金也于9月28日起不再是该公司的股东。这家公司位于淡滨尼92街，公司职员向记者称，两人已经辞职了。苏海金被揭是柬埔寨一家名为Su Zigen Chengmei公司的总裁，该公司一名叫苏子根（音译）的董事，也于9月28日起，不再是SG Gree的股东。而苏海金的妻子伍琴，则从10月21日起不再担任经营自动售卖机生意的Hirohisa Vending公司的董事。但记录显示她仍是股东之一。同案被告林宝英，则曾是投资公司Golden WHH
